Nexo 获得许可并接受监管,这意味着什么?

我们需要提供什么 它为什么如此重要 这对于您意味着什么
充足的运营资本 a) 我们受最低初始资本和自有资金要求的限制。自有资本要求旨在覆盖提供支付服务的风险。

b) 我们通过安全措施(资金隔离和资金保险)保护您的资金。

我们委托拥有充足运营资本的公司,保证对您的给付。
内部和外部审计师是必不可少的 我们的账户会接受特别检查。 为您的企业提供四层防护。
健全的反洗钱 (AML) 政策和程序 a) 基于风险的方法 (RBA),用于评估和管理公司的洗钱和恐怖主义融资风险。

b) 我们执行客户尽职调查 (CDD)、识别和验证程序,包括加强尽职调查以及根据联合国、欧盟、OFAC 制裁名单进行筛查。

我们的 AML/CTF 政策和程序令我们成为金融行业可靠的合作伙伴,保护我们自己和您的商业信誉。
数据保护和安全 我们采用高级别的 IT 安全检查和数据保护流程、访问权限程序和数据加密。 我们保护您的敏感信息并确保其安全。