Аудитор:
Чтобы обеспечить соответствие нашего портфеля услуг всем действующим международным и местным стандартам и нормам, компании Nexo получили все обязательные лицензии и прошли регистрацию во всех обслуживаемых юрисдикциях, а также непрерывно подтверждают соответствие своей деятельности новым требованиям законодательства.
США
Money Service Business Registration
США, Алабама
“Mini-Code” License
США, Алабама
Money Transmitter License
США, Аризона
Money Transmitter License
США, Аризона
Consumer Lender License
США, Арканзас
Money Transmitter License
США, Калифорния
Finance Lender License
США, округ Колумбия
Money Lender License
США, Делавэр
Lender License
США, Джорджия
Seller of Payment Instruments License
США, Айдахо
Regulated Lender License
США, Иллинойс
Consumer Installment Loan License
США, Канзас
Supervised Loan License
США, Мэриленд
Installment Loan License
США, Миннесота
Regulated Loan Company License
США, Миннесота
Money Transmitter License
США, Миссисипи
Money Transmitter License
США, Миссури
Sale of Checks & Money Transmitter License
США, Монтана
Consumer Loan License
США, Нью-Гэмпшир
Small Loan Lender License
США, Нью-Гэмпшир
Money Transmitter License
США, Орегон
Consumer Finance License
США, Орегон
Money Transmitter License
США, Пенсильвания
Money Transmitter
США, Южная Дакота
Money Transmitter License
США, Юта
Registered Lender
КОМПАНИЯ
Nexo Financial LLC
США, Вайоминг
Consumer Lender License
Канада
Money Service Business Registration
Канада
Money Service Business Registration
Швейцария
Affiliated Member of the Recognized Self-Regulatory Organization “SO-FIT” - Geneva
КОМПАНИЯ
Nexo AG
Австралия
Registration as Foreign Company
Гонконг
Trust or Company Service Provider License
Литва
Registration as Virtual Currency Exchange Operator and Depository Virtual Currency Wallet Operator
КОМПАНИЯ
Nexo Services UAB
| Наши обязательства | Почему это важно? | Что это значит для вас? |
|---|---|---|
| Достаточный операционный капитал | a) Мы обязаны соблюдать нормативы по минимальному начальному капиталу и минимальному объему собственных средств. Норма собственного капитала гарантирует, что мы способны покрывать риски, связанные с предоставлением платежных услуг. b) Мы защищаем ваши средства с помощью определенных мер безопасности (разделение средств и их страхование). | Это обеспечивает защиту предназначенных для вас выплат, поскольку за них отвечает компания с достаточным операционным капиталом. |
| Обязательное привлечение внутреннего и независимого аудитора | Наша отчетность подлежит дополнительным проверкам. | Четыре уровня защиты ваших сделок. |
| Надежная политика и процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) | a) Подход, основанный на определении риска, при оценке и управлении рисками вовлечения компании в деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма. b) Мы применяем процедуры комплексной проверки, идентификации и верификации клиентов, включая расширенную комплексную оценку и проверку клиентов по санкционным спискам ООН, ЕС и Управления США по контролю над иностранными активами. | Благодаря нашей политике и процедурам по борьбе с отмыванием денег (AML) / финансированием терроризма мы — надежный партнер в секторе финансовых услуг, который защищает свою и вашу деловую репутацию. |
| Защита и безопасность данных | Мы проводим комплексные проверки мер ИТ-безопасности и процессов защиты данных, процедур предоставления прав доступа и шифрования данных. | С нами вы можете быть уверены в безопасности и защите своей конфиденциальной информации. |
Ваш аккаунт поможет вам заработать и преуспеть благодаря уникальной кредитной линии на основе цифровых активов и высокому процентному доходу от ваших сбережений, даже когда вы ими не пользуетесь.