Что означает тот факт, что Nexo является лицензированной и регулируемой компанией?

Что нам требуется предоставить Почему это важно Что это означает для вас
Адекватный операционный капитал a) Нам требуется располагать минимальным первоначальным капиталом и выполнять требования к собственным средствам. Собственные требования к капиталу предназначены для покрытия рисков при предоставлении услуг по оплате.

б) Мы защищаем ваши средства нашими собственными мерами безопасности (сегрегация средств и страховка средств).

Ваши выплаты гарантированы и защищены компанией с адекватным операционным капиталом.
Обязательный внутренний и внешний аудит Наши аккаунты дополнительно проверяются. Четыре слоя защиты вашего бизнеса.
Здравая политика и разумные процедуры в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) a) Подход на основе управления рисками (RBA) при оценке и управлении борьбой с рисками для компании со стороны отмывания денег и финансирования терроризма.

b) Мы проводим комплексную клиентскую проверку (CDD), используем процедуры идентификации и верификации, в том числе усиленную комплексную проверку и сверку с санкционными списками ООН, ЕС и OFAC (управление по контролю за иностранными активами казначейства США).

Наши руководства и процедуры в сфере AML/CTF (нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) делают нас надежным партнером в финансовом секторе и сохраняют как вашу, так и нашу собственную репутацию.
Защита и безопасность данных Мы поддерживаем высокий уровень в области проверок IT-безопасности и защиты данных, в области процедур по праву доступа и шифрования данных. Ваша чувствительная информация всегда будет у нас в безопасности и под надежной защитой.