Licenças & Registros

A fim de assegurar o fornecimento de seu portfólio de serviços em total conformidade com todos os regulamentos e normas globais e locais aplicáveis, as empresas Nexo possuem licenças e registros em diversas jurisdições do mundo e estão constantemente alinhando suas operações com as mudanças legislativas recentemente adotadas.

Estados Unidos

U.S. Financial Crimes Enforcement Network

Money Service Business Registration

N.º DE REFERÊNCIA

31000201460825

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.fincen.gov

Estados Unidos, Alabama

State Banking Department

Consumer Credit License

N.º DE REFERÊNCIA

MC 22897

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.banking.alabama.gov

Estados Unidos, Alabama

Alabama Securities Commission

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

# 859

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.asc.alabama.gov

Estados Unidos, Arizona

Department of Insurance and Financial Institutions

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

MT-1024418

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://difi.az.gov

Estados Unidos, Arizona

Department of Insurance and Financial Institutions

Consumer Lender License

N.º DE REFERÊNCIA

CL-1012734

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://difi.az.gov

Estados Unidos, Arkansas

Arkansas Securities Department

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

124638

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://securities.arkansas.gov/

Estados Unidos, Califórnia

Department of Financial Protection and Innovation

Financing Law License

N.º DE REFERÊNCIA

60DBO-109416

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfpi.ca.gov

Estados Unidos, Distrito de Colúmbia

Department of Insurance, Securities and Banking

Money Lender License

N.º DE REFERÊNCIA

ML 1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://disb.dc.gov

Estados Unidos, Delaware

Office of the State Bank Commissioner

Lender License

N.º DE REFERÊNCIA

032237

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://banking.delaware.gov

Estados Unidos, Geórgia

Department of Banking and Finance

Seller of Payment Instruments License

N.º DE REFERÊNCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dbf.georgia.gov

Estados Unidos, Idaho

Department of Finance

Regulated Lender License

N.º DE REFERÊNCIA

RRL-10387

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.finance.idaho.gov

Estados Unidos, Illinois

Department of Financial and Professional Regulation

Consumer Installment Loan License

N.º DE REFERÊNCIA

CI.0004661-H

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://idfpr.illinois.gov/

Estados Unidos, Iowa

Iowa Division of Banking

Money Service License

N.º DE REFERÊNCIA

2022-0007

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.idob.state.ia.us/

Estados Unidos, Kansas

Office of the State Bank Commissioner

Supervised Loan License

N.º DE REFERÊNCIA

SL.0026808

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://osbckansas.org

Estados Unidos, Maryland

Commissioner of Financial Regulation

Installment Loan License

N.º DE REFERÊNCIA

03-1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx

Estados Unidos, Maryland

Commissioner of Financial Regulation

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx

Estados Unidos, Minnesota

Department of Commerce

Regulated Loan Company License

N.º DE REFERÊNCIA

MN-RL-1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://mn.gov/commerce/

Estados Unidos, Minnesota

Department of Commerce

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

MN-MT-1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://mn.gov/commerce/

Estados Unidos, Mississippi

Department of Banking and Consumer Finance

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dbcf.ms.gov

Estados Unidos, Missouri

Division of Finance

Sale of Checks & Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

MO-22-8911

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://finance.mo.gov

Estados Unidos, Montana

Division of Banking and Financial Institutions

Consumer Loan License

N.º DE REFERÊNCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://banking.mt.gov

Estados Unidos, Nova Hampshire

Banking Department

Small Loan Lender License

N.º DE REFERÊNCIA

23920-SM

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.nh.gov/banking

Estados Unidos, Nova Hampshire

Banking Department

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

24079-MT

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.nh.gov/banking

Estados Unidos, Dakota do Norte

Department of Financial Institutions

Money Broker License

N.º DE REFERÊNCIA

MB103929

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.nh.gov/banking

Estados Unidos, Dakota do Norte

Department of Financial Institutions

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

MT103933

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.nh.gov/banking

Estados Unidos, Oregon

Division of Financial Regulation

Consumer Finance License

N.º DE REFERÊNCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfr.oregon.gov

Estados Unidos, Oregon

Division of Financial Regulation

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfr.oregon.gov

Estados Unidos, Pensilvânia

Department of Banking and Securities

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

93060

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.dobs.pa.gov/Pages/default.aspx

Estados Unidos, Dakota do Sul

Division of Banking

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

1898755.MT

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dlr.sd.gov/banking/

Estados Unidos, Utah

Department of Financial Institutions

Consumer Credit Notification

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfi.utah.gov

Estados Unidos, Wyoming

West Virginia Division of Financial Institutions

Money Transmitter License

N.º DE REFERÊNCIA

WVMT-1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfi.wv.gov/consumers/complaints/Pages/default.aspx

Canadá

Department of Audit

Consumer Lender License

N.º DE REFERÊNCIA

CL-4219

EMPRESA

Nexo Financial LLC

http://audit.wyo.gov

Canadá

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Money Service Business Registration

N.º DE REFERÊNCIA

M20280268

EMPRESA

Nexo Capital Inc.

https://www.fintrac-canafe.gc.ca

Suíça

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Money Service Business Registration

N.º DE REFERÊNCIA

M21199887

EMPRESA

Nexo Financial Services Inc.

https://www.fintrac-canafe.gc.ca

Austrália

SO-FIT

Affiliated Member of the Recognized Self-Regulatory Organization “SO-FIT” - Geneva

EMPRESA

Nexo AG

https://so-fit.ch

Hong Kong

Australian Securities and Investment Commission

Registration as Foreign Company

N.º DE REFERÊNCIA

647056540

EMPRESA

Nexo Capital Inc.

https://asic.gov.au

Lituânia

Companies Registry

Trust or Company Service Provider License

N.º DE REFERÊNCIA

TC007556

EMPRESA

Nexo Finance Limited

https://www.cr.gov.hk

Lithuania

Financial Crime Investigation Service

Registration as Virtual Currency Exchange Operator and Depository Virtual Currency Wallet Operator

EMPRESA

Nexo Services UAB

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