O que significa a Nexo ser licenciada e regulamentada?

O que precisamos fornecer Por que isso é importante O que isso significa para você
Capital operacional adequado a) Precisamos ter um capital inicial mínimo e fundos próprios. O requisito de ter capital próprio está destinado para cobrir o risco de uma prestação de serviços de pagamento.

b) Protegemos seus fundos com medidas de segurança (segregação de fundos e seguro de fundos).

Seus pagamentos são garantidos, protegidos pela confiança depositada em uma empresa com capital operacional adequado.
Auditoria externa e interna é obrigatória Nossas contas estão sujeitas a verificações adicionais. Quatro camadas de defesa para sua empresa.
Procedimentos e políticas contra lavagem de dinheiro (AML) a) Abordagem Baseada em Risco (ABR) na avaliação e gestão do risco de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo para a empresa.

b) Realizamos procedimentos de CDD (diligência devida ao cliente), identificação e verificação do cliente, incluindo medidas reforçadas de diligência devida e comprovação da lista de sanções da ONU, da UE e OFAC.

Nossas políticas e procedimentos de AML/CTF nos tornam parceiros confiáveis dentro do setor financeiro, salvaguardando nossa própria reputação e a da sua empresa.
Segurança e proteção de dados Realizamos verificações de segurança de TI de alto nível e mantemos processos de proteção de dados, procedimentos de direito de acesso e criptografia de dados. Suas informações confidenciais estão salvas e seguras conosco.