提供しているサービスポートフォリオの内容が適用される世界および現地規制と規範の完全なコンプライアンスとなっていることを確実にするため、Nexo関連企業は世界中の管轄区域においてライセンスおよび登録を保有し、常に新規に適用された法的変更に対応できる体制を整えています。
アメリカ
Money Service Business Registration
米国カリフォルニア州
Financing Law License
オーストラリア
Registration as Foreign Company
カナダ
Money Service Business Registration
香港
Trust or Company Service Provider License
イタリア
Virtual Currency Operator
リトアニア
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
ポーランド
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
セーシェル
Securities Dealer License
| 当社が提供すべきもの | 重要性について | お客様にとっての意味 |
|---|---|---|
| 適切な運用資本 |
a）当社は、最低初期資本金および自己資金規制の対象となっています。 b) 当社は、当社のセキュリティー対策（資金分離および資金保険）によりお客様の資金を保護します。 |
適切な運用資本を持つ信頼ある企業として、お客様への支払いを保護しています。 |
| 内部および外部監査が義務となっています | 当社の会計は追加監査の対象となっています。 | お客様のビジネスを4重に防護 |
| 健全なマネーロンダリング防止対策ポリシーと手順 |
b) 私たちは、強化されたデューディリジェンス、国連、EU、OFAC の制裁リストに対する スクリーニングを含む、顧客デューディリジェンス（CDD）、本人確認、検証手続きを実施し ます。 |
当社のAML/CTFポリシーと手続きにより、金融部門で信頼あるパートナーとして認められることで、当社自身だけでなくお客様のビジネスの評判も保護しています。 |
| データ保護とセキュリティ | トップレベルのITセキュリティチェックとデータ保護処理、正規の処理手順へのアクセスと暗号化を維持しています。 | お客様の機密情報は安全にお守りいたします。 |
