Licencias y Registros

Para garantizar el suministro de su cartera de servicios cumpliendo con todas las normativas y regulaciones locales y globales aplicables, las empresas Nexo poseen licencias y registros en muchas jurisdicciones de todo el mundo y realizan sus operaciones constantemente en línea con los nuevos cambios legislativos adoptados.

Auditado por

Estados Unidos

U.S. Financial Crimes Enforcement Network

Money Service Business Registration

N.º DE REFERENCIA

31000180133739

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.fincen.gov

Estados Unidos, Alabama

State Banking Department

“Mini-Code” License

N.º DE REFERENCIA

22897

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.banking.alabama.gov

Estados Unidos, Alabama

Alabama Securities Commission

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

# 859

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.asc.alabama.gov

Estados Unidos, Arizona

Department of Insurance and Financial Institutions

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

MT-1024418

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://difi.az.gov

Estados Unidos, Arizona

Department of Insurance and Financial Institutions

Consumer Lender License

N.º DE REFERENCIA

CL-1012734

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://difi.az.gov

Estados Unidos, Arkansas

Arkansas Securities Department

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

124638

EMPRESA

Nexo Financial LLC

http://securities.arkansas.gov

Estados Unidos, California

Department of Financial Protection and Innovation

Finance Lender License

N.º DE REFERENCIA

60DBO-109416

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfpi.ca.gov

Estados Unidos, Distrito de Columbia

Department of Insurance, Securities and Banking

Money Lender License

N.º DE REFERENCIA

ML 1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://disb.dc.gov

Estados Unidos, Delaware

Office of the State Bank Commissioner

Lender License

N.º DE REFERENCIA

032237

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://banking.delaware.gov

Estados Unidos, Georgia

Department of Banking and Finance

Seller of Payment Instruments License

N.º DE REFERENCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dbf.georgia.gov

Estados Unidos, Idaho

Department of Finance

Regulated Lender License

N.º DE REFERENCIA

RRL-10387

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.finance.idaho.gov

Estados Unidos, Illinois

Department of Financial and Professional Regulation

Consumer Installment Loan License

N.º DE REFERENCIA

CI.0004661-H

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://idfpr.com

Estados Unidos, Kansas

Office of the State Bank Commissioner

Supervised Loan License

N.º DE REFERENCIA

SL.0026808

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://osbckansas.org

Estados Unidos, Maryland

Commissioner of Financial Regulation

Installment Loan License

N.º DE REFERENCIA

03-1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.maryland.gov

Estados Unidos, Minnesota

Department of Commerce

Regulated Loan Company License

N.º DE REFERENCIA

MN-RL-1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://mn.gov/commerce

Estados Unidos, Minnesota

Department of Commerce

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

MN-MT-1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://mn.gov/commerce

Estados Unidos, Misisipi

Department of Banking and Consumer Finance

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dbcf.ms.gov

Estados Unidos, Missouri

Division of Finance

Sale of Checks & Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

MO-22-8911

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://finance.mo.gov

Estados Unidos, Montana

Division of Banking and Financial Institutions

Consumer Loan License

N.º DE REFERENCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://banking.mt.gov

Estados Unidos, New Hampshire

Banking Department

Small Loan Lender License

N.º DE REFERENCIA

23920-SM

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.nh.gov/banking

Estados Unidos, New Hampshire

Banking Department

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

24079-MT

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://www.nh.gov/banking

Estados Unidos, Oregón

Division of Financial Regulation

Consumer Finance License

N.º DE REFERENCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfr.oregon.gov

Estados Unidos, Oregón

Division of Financial Regulation

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

1898755

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfr.oregon.gov

Estados Unidos, Pensilvania

Department of Banking and Securities

Money Transmitter

N.º DE REFERENCIA

93060

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dobs.pa.gov

Estados Unidos, Dakota del Sur

Division of Banking

Money Transmitter License

N.º DE REFERENCIA

1898755.MT

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dlr.sd.gov/banking

Estados Unidos, Utah

Department of Financial Institutions

Registered Lender

EMPRESA

Nexo Financial LLC

https://dfi.utah.gov

Estados Unidos, Wyoming

Department of Audit

Consumer Lender License

N.º DE REFERENCIA

CL-4219

EMPRESA

Nexo Financial LLC

http://audit.wyo.gov

Canadá

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Money Service Business Registration

N.º DE REFERENCIA

M20280268

EMPRESA

Nexo Capital Inc.

https://www.fintrac-canafe.gc.ca

Canadá

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Money Service Business Registration

N.º DE REFERENCIA

M21199887

EMPRESA

Nexo Financial Services Inc.

https://www.fintrac-canafe.gc.ca

Suiza

SO-FIT

Affiliated Member of the Recognized Self-Regulatory Organization “SO-FIT” - Geneva

EMPRESA

Nexo AG

https://so-fit.ch

Australia

Australian Securities and Investment Commission

Registration as Foreign Company

N.º DE REFERENCIA

647056540

EMPRESA

Nexo Capital Inc.

https://asic.gov.au

Hong Kong

Companies Registry

Trust or Company Service Provider License

N.º DE REFERENCIA

TC007556

EMPRESA

Nexo Finance Limited

https://www.cr.gov.hk

Lituania

Financial Crime Investigation Service

Registration as Virtual Currency Exchange Operator and Depository Virtual Currency Wallet Operator

EMPRESA

Nexo Services UAB

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