¿Qué significa que Nexo está autorizada y regulada?

Lo que debemos proporcionar Por qué es importante Qué significa para usted
Capital operativo apropiado a) Estamos sujetos a los requisitos de capital inicial mínimo y fondos propios. Los requisitos de capital propio están destinados a cubrir el riesgo de la prestación de servicios de pago.

b) Aplicamos medidas de seguridad para proteger sus fondos (segregación de fondos y seguro de fondos).

Sus pagos están garantizados y protegidos por la confianza depositada en una empresa con un suficiente capital operativo.
Auditoría interna y externa obligatoria Nuestras cuentas son susceptibles de verificaciones adicionales. Cuatro niveles de defensa para su negocio.
Adecuadas políticas y procedimientos antilavado de dinero (ALD) a) Enfoque basado en riesgos (RBA) para evaluar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo para la empresa.

b) Aplicamos medidas de debida diligencia del cliente (DDC), procedimientos de identificación y verificación, entre los que se incluyen medidas reforzadas de debida diligencia y la comprobación de las listas de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC.

Nuestras políticas y procedimientos ALD/CFT nos convierten en un socio de confianza dentro del sector financiero, salvaguardando nuestra propia reputación y la de su empresa.
Protección de datos y seguridad Llevamos a cabo controles de seguridad de TI de alto nivel y mantenemos procesos de protección de datos, procedimientos de derecho de acceso y cifrado de datos. Sus datos confidenciales están seguros y protegidos con nosotros.