Financial Institution License

Das müssen wir bereitstellen Warum ist das wichtig? Was bedeutet das für Sie?
Genügend Betriebskapital a) Wir unterliegen einem Mindestanfangskapital und Eigenmittelerfordernissen. Die Eigenmittelerfordernisse sollen das Risiko einer Bereitstellung von Zahlungsdiensten decken.

b) Wir schützen Ihre Geldmittel mit unseren Sicherheitsmaßnahmen (Trennung der Geldmittel und der Versicherung der Geldmittel).

Ihre Auszahlungen sind garantiert und geschützt, da sie einem Unternehmen mit genügend Betriebskapital anvertraut werden.
Ein interner und externer Rechnungsprüfer sind verpflichtend Unsere Konten unterliegen einer gesonderten Prüfung. Vier Schutzschichten für Ihr Geschäft.
Solide Richtlinien und Verfahren zur Geldwäschebekämpfung (AML) a) Risikobasierter Ansatz (RBA) bei Bewertung und Verwaltung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für das Unternehmen.

b) Wir führen Verfahren zu Customer Due Diligence (CDD), Identifikation und Verifizierung, einschließlich eine erweiterte Due Diligence, sowie Abgleich und Überprüfung von Sanktionslisten der Vereinten Nationen, EU, OFAC durch.

Unsere Richtlinien und Maßnahmen im Bereich zur Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen unsere und Ihre geschäftliche Reputation.
Datenschutz und Sicherheit Wir führen Sicherheitsüberprüfungen und Datenschutzprozesse, Zugangsberechtigungsabläufe und Datenverschlüsselung auf höchstem Niveau durch. Ihre sensiblen Daten sind bei uns sicher und geschützt.